Уважаемые партнеры!
Hotexchange.ru считает необходимым разъяснить ситуацию касательно вступления в силу нового закона о финансовом мониторинге, который начитает свое действие уже 28 апреля 2020 года.
В данном законе изменяется и, во многом, ужесточаются требования к идентификации клиентов в том числе и для платежей и переводов с использованием платежных карт. За невыполнение требований предусмотрены очень существенные административные и криминальные санкции.
Но вам не стоит за это переживать, Национальный Банк Украины освобождает от определенных требований по платежам и переводам с использованием платежных карты компании, которые имеют статус ОППИ, зарегистрированы в НБУ и имеют разрешение на работу согласно правилам утвержденных комитетами НБУ.
Hotexchange.ru сотрудничает с компаниями, которые имеют статус ОППИ и имеют правила зарегистрированные и одобренные Национальным Банком Украины. Принципы работы Hotexchange.ru не будут изменены после 28.04.2020. Приятной работы.
